ALERTA LEGAL

Hoy celebramos el Día Nacional de la Prevención del #LavadodeActivos, promovido desde la #ONU con la finalidad de impulsar y movilizar a la sociedad en el conocimiento y actuación contra esta modalidad delictiva cuyo objetivo es dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.

Desde el área de #CorporateCompliance de la Firma nos sumamos a esta iniciativa y compartimos algunos tips para identificar #SistemasdePrevención #LAFT «de papel», en concordancia a las recomendaciones dadas por la #UIFPERÚ en la materia.

Con el objeto de adecuar el procedimiento aduanero de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado a las últimas modificaciones introducidas a la Ley General de Aduanas y su Reglamento, y con la finalidad de evitar el uso de papeles y la tramitación presencial de procedimientos, el 25.10.2020 fue publicada la Resolución de Superintendencia No. 000185-2020/SUNAT, por medio de la cual se dispone la aprobación del Procedimiento General “Admisión temporal para reexportación en el mismo estado” DESPA-PG.04 (versión 6).

Mediante la Resolución N° 148-2020-OSCE/PRE publicada el 23 de octubre de 2020 en el diario oficial El Peruano, se formalizó la aprobación de la Directiva N° 010-2020OSCE/CD “Bases y solicitud de expresión de interés estándar electrónicas para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225”.

Mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 009-2020/TCE publicado el 23 de octubre de 2020 en el diario oficial El Peruano, se establecieron disposiciones para la notificación del inicio de los Procedimientos Administrativos Sancionadores (en adelante “PAS”)

Con el objeto de adecuar el procedimiento del Drawback a las últimas modificaciones introducidas a la Ley General de Aduanas y su Reglamento, así como con la finalidad de ampliar la digitalización y eficiencia de dicho procedimiento, el 23.10.2020 fue publicada la Resolución de Superintendencia No. 000183-2020/SUNAT, por medio de la cual se dispone la aprobación del Procedimiento General “Restitución simplificado de derechos arancelarios” DESPA-PG.07 (versión 5).

Con el objeto de adecuar el procedimiento aduanero de Envíos de Entrega Rápida a las últimas modificaciones introducidas a la Ley General de Aduanas y su Reglamento, así como al nuevo Reglamento del Régimen Especial de Envíos de Entrega rápida (Decreto Supremo N° 192-2020-EF), y con la finalidad de evitar el uso de papeles y la tramitación presencial de procedimientos, el 23.10.2020 fue publicada la Resolución de Superintendencia No. 000184-2020/SUNAT, por medio de la cual se dispone la aprobación del Procedimiento General “Envíos de entrega rápida” DESPA-PG.28 (versión 3).

El 25 de octubre de 2020 ha sido publicada la Decisión N° 7 de la Comisión Administradora del Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Chile.

En el marco del Acuerdo Gobierno a Gobierno, suscrito entre el Ministerio de Salud (por el Estado Peruano) y el Consorcio EGIS-APHPi (por la República de Francia), para la asistencia técnica en la ejecución de los proyectos de inversión : “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital nacional Sergio E. Bernales, localidad de Collique, Distrito Comas, provincia y departamento de Lima”, y “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del hospital Antonio Lorena Nivel III-1 Cusco”, se ha convocado la licitación internacional para el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha “llave en mano” de los hospitales Sergio Bernales (Lima) y Antonio Lorena (Cusco), con un presupuesto conjunto estimado de 930 millones de soles.

El día de hoy, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 147-2020-SUNARP/SN (en adelante, la “Resolución”), mediante la cual se aprueba Modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 008-2004-JUS, a fin de incorporar el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control .

Mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 008-2020/TCE publicado el 16 de octubre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, el Tribunal de Contrataciones del Estado acordó, por mayoría, el criterio de interpretación del alcance de los impedimentos establecidos en diversos literales del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225 (en adelante LCE) en la contratación de funcionarios y autoridades para el ejercicio la docencia.

Mediante la Resolución N° 143-2020-OSCE/PRE publicada el 16 de octubre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó la modificación de los procedimientos administrativos N° 25 (Inscripción en el Registro Nacional de Árbitros) y 27 (Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la Entidad que se encuentre o posee bajo su control) contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 106-2020-EF.

El día de ayer, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 146-2020-SUNARP/SN (en adelante, la “Resolución”), mediante la cual se modifica el TUO del Reglamento General de los Registros Públicos y el Reglamento del Servicio de Publicidad Registral.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 0053-2020-CD-OSITRAN, publicada el 12.10.2020, se ha dispuesto la aprobación del Informe “Propuesta: Revisión de Oficio del Factor de Productividad en el Terminal Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao”

El día de hoy, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución N° 144-2020-SUNARP/SN (en adelante, la “Resolución”), mediante la cual se hace de conocimiento público el proyecto normativo del Reglamento de Inscripción de Cooperativas (en adelante, el “Reglamento”); en el cual se regulan las inscripciones de actos relativos a las organizaciones cooperativas; tanto las Cooperativas Primarias y Centrales de Cooperativas, como las Federaciones Nacionales de Cooperativas y Confederación Nacional de Cooperativas.

Informamos a nuestros clientes las recientes normas en materia de Contratación Pública, publicadas el 2 y 4 de octubre de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”:

Informamos a nuestros clientes que el día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial “El Peruano” la

Resolución Ministerial N° 229-2020-TR, a través de la cual se establecen medidas complementarias para la modificación del plazo máximo de duración de las suspensiones perfectas de labores, a consecuencia de la prórroga de la Emergencia Sanitaria establecida por Decreto Supremo N° 027-2020-SA.

La citada norma ha señalado que, por efecto de la prórroga de la Emergencia Sanitaria, las medidas de suspensión pueden extenderse, como máximo, hasta el 05 de enero de 2021.

El día 02 de octubre de 2020 se publicó la Sentencia 556/2020 del Expediente 00004-2019-PI relacionado con la demanda constitucional contra la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1421, vinculado a la forma de cómputo del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias.

Informamos a nuestros clientes que se ha publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto de Urgencia N° 118-2020, mediante la cual se deja sin efecto el feriado nacional del día jueves 08 de octubre de 2020.

Siendo ello así, a través de la citada normativa únicamente se ha mantenido como día no laborable en el sector público a nivel nacional, el día 31 de diciembre de 2020.

Con la finalidad de facilitar y simplificar el comercio exterior y coadyuvar en la fluidez y eficiencia en la salida de mercancías desde diversos terminales portuarios, hoy (05.10.2020) se ha publicado en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia No. 000165-2020/SUNAT que modifica el Reglamento de Comprobantes de Pago, permitiéndose el uso del Ticket de Salida para sustentar el traslado de mercancías desde los terminales de Paita, Salaverry, Chimbote, Pisco, Ilo y Matarani, exceptuándose así la emisión de guías de remisión del remitente o guías de remisión transportista; tal como venía ocurriendo en los terminales portuarios del Callao.

Mediante la Resolución Ministerial N° 397-2020-MINEDU, publicada el primero de octubre de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó la Directiva denominada “Contratación de Estado a Estado para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa del Ministerio de Educación” (Anexo N° 01), la cual tiene por objetivo establecer disposiciones generales y específicas para regular la Contratación de Estado a Estado para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa o de la cartera de inversiones del MINEDU. Dentro de los aspectos más relevantes de la referida Directiva se encuentran los siguientes: 

Informamos a nuestros clientes que el día de hoy se ha emitido en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución Ministerial N° 221-2020-TR, mediante la cual se publica la Convención Colectiva en Construcción Civil 2020-2021 celebrada entre la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP).

Informamos a nuestros clientes que el día de hoy ha sido publicada en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley N° 31407, Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, la cual tiene por objetivo regular la relación laboral de las personas que realizan trabajo doméstico.

Mediante la Resolución de Superintendencia N° 000160-2020/SUNAT, publicada el 30 de setiembre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, la Administración Tributaria ha facilitado el cumplimiento de obligaciones a los contribuyentes designados como emisores electrónicos obligados a emitir el recibo electrónico por servicios públicos (en adelante, “recibo electrónico SP”).

Mediante el Comunicado N° 22-2020-OSCE de fecha 24 de septiembre de 2020, el OSCE puso en conocimiento que, a partir del 01 de octubre del 2020, la Mesa de Partes del OSCE dispondrá de los siguientes canales de atención, conforme a los detalles dentro de la presente Alerta Legal.

Mediante Decreto Supremo N° 286-2020-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó el listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del Impuesto General a las Ventas (IGV) a que se refiere el artículo 11 de la Ley No. 29173, ley del Régimen de Percepciones del IGV.

Mediante la Resolución de Superintendencia N° 000155-2020/SUNAT, publicada el día de 28 de setiembre de 2019, se ha dispuesto la prórroga de los plazos para presentar la Declaración Jurada Informativa Reporte País por País (“la CbCR”) correspondiente al ejercicio 2019.

Mediante Resolución de Superintendencia N°154-2020/SUNAT vigente desde el 27 de setiembre en el Diario Oficial El Peruano, se modifica la Resolución de Superintendencia N°014-2008/SUNAT a fin de aprobar las Notificaciones SOL como un medio electrónico establecido en el inciso b) del artículo 104 del Código Tributario, a través del cual la Administración Tributaria puede realizar notificaciones de actos administrativos, remitir comunicaciones y otros, respecto de los cuales se estime conveniente acreditar la fecha de depósito, relacionado con tributos o conceptos no tributarios cuya administración y/o recaudación esté a su cargo, incluyendo aquellos conceptos de los cuales la Administración Tributaria ejerce funciones.

El día 28 de setiembre de 2020, se publicó la Resolución Nº 2317-2020 de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), en virtud a la cual, teniendo en consideración el impacto negativo en la economía empresarial por las medidas adoptadas para controlar la propagación de la COVID-19, se dispone privilegiar la imposición de sanciones no pecuniarias y disponer las medidas correctivas que correspondan en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores que la UIF-Perú tiene a su cargo en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Mediante Resolución Directoral N° 017-2020-MTC/18 se aprobó el “Manual de Sistemas Inteligentes de Transportes para la Infraestructura Vial”, el cual establece lineamientos para las entidades públicas responsables de la gestión y mantenimiento de la infraestructura vial, a efectos de promover la implementación de los Sistemas Inteligentes de Transporte en el marco de sus competencias, con el propósito de aplicar las tecnologías de información y comunicaciones para lograr un transporte eficiente, sostenible, seguro e inclusivo.

Informamos a nuestros clientes que la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha emitido el Informe N° 1386-2020-MTPE/4/8, de fecha 06 de julio de 2020, mediante el cual se precisa el plazo que debe ser considerado para efecto de la aprobación por silencio administrativo positivo del procedimiento de suspensión perfecta de labores regulado en el Decreto de Urgencia N° 038-2020.

Mediante la Resolución Jefatura N° 88-2020-PERÚ COMPRAS, publicada el 8 de setiembre de 2020 en El Peruano, se aprobó el modelo de Convenio de encargo para la realización del procedimiento de contratación del “Servicio de Asistencia Técnica Especializada para la Gestión de Inversiones Públicas”, en el marco del Decreto Supremo N° 236-2020-EF.

Informamos a nuestros clientes las recientes normas en materia de Contratación Pública, publicada el 4 de setiembre de 2020 en El Peruano:

El día 02 de setiembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley N° 31041, mediante el cual se aprobó la Ley de Urgencia Médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y adolescente, con la finalidad de disminuir de manera significativa la tasa de diagnóstico tardío, abandono de tratamiento y morbimortalidad de enfermedades oncológicas en niños y adolescentes.

Con motivo de los últimos cambios a la Ley General de Aduanas y a su reglamento, se establecieron modificaciones referidas al proceso de integridad y seguridad de la carga. De este modo, el pasado 31 de agosto se publicó la Resolución de Superintendencia N° 000143-2020/SUNAT, que aprueba el nuevo Procedimiento Específico “Uso y control de Precintos Aduaneros y Otras Obligaciones que garanticen la Integridad de la Carga” – Control-Pe.00.08 (Versión 3).

El día de hoy, 31 de agosto de 2020, se ha publicado la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 000016-2020-SUNAT/700000 a través de la cual se ha dispuesto la aplicación de la facultad discrecional de no sancionar administrativamente la infracción tipificada en el numeral 10 del articulo 175 del código tributario, referida a “no registrar o anotar dentro de los plazos máximos de atraso, ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, o registrarlos o anotarlos por montos inferiores en el libro y/o registro electrónico”.

Mediante Ordenanza N° 520-MSI, se dispone que los establecimientos y locales comerciales con autorización para iniciar sus actividades, solo podrán funcionar en el distrito de San Isidro siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

El día 12 de mayo de 2020, se ha publicado la Resolución Nº 1356-2020 de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), en virtud a la cual, atendiendo a la prórroga del Estado de Emergencia Sanitaria, se dispone la ampliación de la suspensión del cómputo de determinados plazos hasta el 24 de
mayo de 2020, a saber:

Informamos a nuestros clientes que el día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, mediante la cual se aprobó el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”,” (en adelante, el “Documento Técnico”), el cual establece los lineamientos mínimos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores, a fin de evitar la propagación y el contagio del COVID-19.

Informamos a nuestros clientes que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recordó que compartir información sobre la salud de una persona, identificándola sin su consentimiento, es una infracción a la Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos Personales, que puede ser sancionada con una multa de entre S/ 21,500 y S/ 215,000 soles.

La semana pasada se publicaron los Lineamientos del Programa de Recompensas, por los cuales se establecen reglas, plazos y condiciones que permitirán otorgar recompensas con el fin de incrementar la posibilidad de detectar estas prácticas ilegales y de disuasión de las mismas.

Desde el 21 de febrero de 2020 a la fecha el Pronied ha convocado 9 Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, para la reconstrucción de centros educativos en el norte del país. A la fecha el valor estimado de estos procesos asciende a S/ 268´614,228.51.

La SUNAT ha publicado un catálogo de 5 esquemas de operaciones que podrían ser analizadas entendidas como elusivas y sujetas a la aplicación de la Norma XVI.

Informamos a nuestros clientes que el día 10 de febrero de 2020, se ha publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo N° 008-2020-TR, mediante el cual se modificó el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR.

Informamos a nuestros clientes que el día 10 de febrero de 2020 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo N° 009-2020-TR, mediante el cual se aprobaron las normas reglamentarias del Decreto de Urgencia N° 044-2019, que estableció el derecho de los trabajadores a gozar del Seguro Vida Ley desde el inicio de la relación laboral.

El día de hoy, miércoles 12 de febrero de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución Administrativa N° 016-2020-CE-PJ, mediante la cual se dispone la creación del Registro de Personas Jurídicas Sancionadas conforme a la Quinta Disposición Complementaria Final…

Mediante Decreto Supremo N° 024-2020-EF del 04 de febrero de 2020, se aumentó los topes máximos de capacidad anual para los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales para la emisión de los Certificado Inversión Pública Regional y Local…

El 06 de febrero del 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial N° 0029-2020-MINAGARI, que aprueba los lineamientos para la entrega de Constancias de Posesión (en adelante, “La Constancia”) a los titulares de predios rústicos.

El 30 de enero del presente año, se emitió la Resolución Ministerial N° 020-2020-VIVIENDA, que aprueba el Procedimiento Técnico de Análisis de Riesgo (ADR), en el marco de la Ley N° 29664 “Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres” y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, en adelante, el Reglamento.

El 30 de enero del presente año, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial N° 017-2020-VIVIENDA en aplicación de la Ley N° 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional (en adelante, BFH).

Mediante Decreto de Urgencia No. 020-2020 se han modificado los artículos 7, 8, 21, 29, 51, 56 y 65 e incorporado el artículo 50 – A al Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, a fin de optimizar la participación del Estado en los procesos arbitrales.