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Alerta Legal - Compliance: Hoy celebramos el día nacional de la prevención del lavado de activos
29/10/2020 I ALERTA LEGAL 10029 - Corporate compliance

Hoy celebramos el Día Nacional de la Prevención del #LavadodeActivos, promovido desde la #ONU con la finalidad de impulsar y movilizar a la sociedad en el conocimiento y actuación contra esta modalidad delictiva cuyo objetivo es dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.

Desde el área de #CorporateCompliance de la Firma nos sumamos a esta iniciativa y compartimos algunos tips para identificar #SistemasdePrevención #LAFT "de papel", en concordancia a las recomendaciones dadas por la #UIFPERÚ en la materia.

Si desea mayor información, por favor contáctenos:

JOSE MATTO
Socio
jmatto@dscasahierro.pe

EMMA CANCHARI
Asociado
ecanchari@dscasahierro.pe

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