El 8 de enero de 2019 se ha publicado el Decreto Supremo No. 003-2019-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo No. 1372, a través del cual se regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales.
De este modo, el Reglamento establece: (i) los criterios para la determinación del beneficiario final, (ii) el detalle de la información a consignar en la declaración del beneficiario final, (ii) las acciones que deben realizar e implementar las personas jurídicas o entes jurídicos para obtener la información actualizada sobre el beneficiario, (iv) entre otros.
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