Apuntes sobre la Guía para la aplicación de la Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente
14/09/2020 I DS Casahierro informa - Corporate compliance
Compartimos una infografía con los principales puntos abordados en la reciente Guía para la aplicación de la Debida Diligencia en el conocimiento de clientes publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, orientada a los Sistemas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), implementados por los sujetos obligados del rubro Construcción e Inmobiliario.
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