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EMMA CANCHARI

Abogada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en Compliance por la UPF Barcelona School of Management. Actualmente lidera la práctica de Compliance en DS CASAHIERRO Abogados.

Su experiencia y práctica profesional se enfoca en el diseño e implementación de Modelos de Organización y Gestión de Riesgos para la prevención de delitos en la empresa (Corrupción pública y privada, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Cibercrimen y Privacidad de la Información), basados en los recientes estándares internacionales que coordinan los aspectos de gobernanza, gestión del riesgo y cumplimiento -Governance, Risk Management & Compliance- en la organización.

Asimismo, cuenta con una extensa trayectoria en la defensa legal de la empresa, sus directivos, representantes y empleados, en investigaciones y litigios de carácter penal económico (fraudes, falsedades, delitos tributarios y aduaneros, ambientales y de minería ilegal, de siniestralidad laboral y otros), en las diversas etapas del proceso.

 

ÁREAS DE PRÁCTICA 

Corporate Compliance & White Collar Crime

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

  • Denemax Consulting S.L. - Consultora en Compliance y Protección de Datos
  • Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A. - Abogada de la Gerencia de Legal y Cumplimiento
  • Estudio Angulo Portocarrero Abogados - Abogada Asociada del Área Penal
  • Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera - Abogada Contratada del Área Penal, Asistente Legal / Legal Trainee
  • Estudio Padilla & Chang Abogados - Legal Trainee del Área Penal

 

PUBLICACIONES

  • “Consideraciones en torno a la eficacia en la adopción y ejecución de un Programa de Compliance Penal, de cara al artículo 31bis del Código Penal Español.” En: Derecho & Sociedad N° 50.
  • “El Principio de Ne bis in Idem y su aplicación en el Derecho Sancionador: Controversias y Problemáticas Actuales”. En Derecho & Sociedad N° 33.

 

EDUCACIÓN

  • Postgrado en Compliance por la Barcelona School of Management, 2017.
  • Máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid, 2017.
  • Especialista en Criminal Compliance por la Universidad Castilla - La Mancha, 2016.
  • Especialista en Derecho Ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014.
  • Abogada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012.

 

MEMBRESÍAS

  • World Compliance Association - WCA Capítulo Perú
  • Asociación Peruana de Ética y Compliance - ETHICS
  • Women in Compliance - WiC Perú
  • Ilustre Colegio de Abogados de Lima
  • Asociación Civil Derecho & Sociedad - PUCP

 

IDIOMAS

Español e inglés.

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EMMA CANCHARI
ecanchari@dscasahierro.pe
Áreas de Práctica:
>CORPORATE COMPLIANCE